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公诉人还认为,合创汇中曾将林小青作为法律顾问的铭牌摆放在公司催收部,对内部员工和外部客户产生心理“强制作用”,对该“恶势力犯罪集团”起到了帮助作用。法庭上,林小青坚持不认罪,表示自己是受大成所的委派,依法为顾问单位提供服务,并无过错。其辩护律师也认为,林小青与其他公司的常年法律顾问一样,提供的是正常的法律咨询或诉讼代理服务,“身为法律顾问,她没有权利对自己委托人的业务进行合法性审查,不应将林小青定性为恶势力犯罪集团成员。”

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值得一提的是,此次合规检查将以国家P2P网贷整治办下发的“网络借贷信息中介机构合规检查问题清单”涉及108项为主要内容,重点围绕十项内容展开。这十项内容分别是P2P网贷机构是否坚守信息中介定位、是否设立资金池、是否为自身或变相为自身融资、是否直接或变相为出借人提供担保或承诺保本付息、是否对出借人实行刚性兑付、是否对出借人进行风险评估并进行分级管理、是否向出借人充分披露借款人风险信息、是否坚持小额分散的网络借贷原则、是否发售理财产品募集资金、是否以高额利诱等方式吸引出借人或投资者加入等。

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面对外部不利因素,日本和德国采用了不同的对策,给这两个国家的资本市场带来了截然不同的影响。八十年代末,日本汇率升值,信贷扩张,资产泡沫化明显,主要原因是日本宏观经济政策运用与协调失误,加之国际热钱炒作,金融监管不力,使得经济陷入体外循环,九十年代实体经济与资本市场长期低迷。德国同样产生了大量的经常账户盈余,“广场协议”也同样导致了德国马克对美元大幅升值。德国的成功经验主要是适时调整经济供给结构,坚持奉行独立的货币政策,减轻外部因素的不利影响,经济略有回落之后迅速复苏,经济基本面仍然稳健向好,股市涨势强劲。

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据了解,为啃下这块硬骨头,中央纪委国家监委领导同志亲自审定有关工作方案,并作出具体要求。国际合作局负责同志多次赴广东调研督导、研判案情,协调作出工作部署。广东省纪委监委以深化监察体制改革为契机,强化追逃追赃机构建设,成立专门部门,配齐配强工作力量,多方施策、坚持不懈,最终使赖明敏认清形势,于2018年6月22日回国投案,并主动退赃。

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